公司治理政策、執行情形及進修情形

公司治理政策

本公司除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外，並制定「公司治理守則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」，做為建置有效公司治理架構之遵循依據，以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計暨風險管理委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。
　　本公司經108年6月25日董事會決議通過，由現任財務主管蘇育慧經理擔任公司治理主管，該員已具備「上市上櫃公司治理守則」及「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」所規範於公開發行公司從事財務單位之主管職務達三年以上資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 

公司治理業務職行情形：

民國113年，公司治理主管業務執行情形如下：董事長及各委員會主席，協助召開共計五次董事會、一場臨時董事會、五次審計暨風險委員會會議、四次薪資報酬委員會會議，以及113年度股東常會。
此外，亦持續提供董事相關進修資訊與執行職務所需資料，適時彙整及報告法令遵循事項，並即時處理董事所提之各項要求，確保公司治理運作順暢及合規性。
民國113年，本公司獲得臺灣證券交易所「112年度公司治理評鑑」排名21~35%。
註：臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心每年都會對上市公司的公司治理和董事會績效進行評估，該評估由獨立機構財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會執行。

 

公司治理主管進修情形：